本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。浙江万得凯流体设备科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。按照《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司于2025年11月21日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，具体环境如下：鉴于本次董事会换届的同时，公司将修订公司章程、调整公司董事会形成（设立职工代表董事），公司第四届董事会将由9名董事构成，此中非董事6名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举发生，无需提交股东会审议）、董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟兴富先生、陈方仁先生、陈金怯先生、陈礼宏先生、韩玲丽密斯为公司第四届董事会非董事候选人；提名朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生为公司第四届董事会董事候选人，此中朱建先生为会计专业人士。各董事候选人简历详见附件。董事候选人均已取得董事资历证书或相关培训证件，上述董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所存案审核无后方可提交公司股东会审议。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级办理人员的董事以及由职工代表担任的董事合计不跨越公司董事总数的二分之一，董事候选人不低于董事会总数的三分之一，合适相关法令律例的。公司第四届董事会非董事及董事将别离采纳累积投票制选举发生，经股东会选举通事后取公司职工代表大会选举的职工代表董事配合构成公司第四届董事会，任期自2025年第二次姑且股东会审议通过之日起三年。为董事会的一般运做，正在公司新一届董事会董事就任前仍由第三届董事会董事按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》等相关履行职责。第三届董事会张长征先生正在第四届董事会换届选举完成后，将不再担任公司董事职务及董事会下设的各特地委员会职务，仍正在公司担任其他职务。截至本通知布告披露日，张长征先生间接持有公司股份16，000股，占公司总股本的0。0159%；通过持有台州合力投资征询合股企业（无限合股）5%的出资份额，间接持有公司股份，不存正在应履行而未履行的许诺事项。公司第三届董事会董事黄良彬先生、周红锵密斯于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务及董事会下设各特地委员会职务，不再担任公司其他职务，黄良彬先生、周红锵密斯未间接或间接持有公司股份，不存正在应履行而未履行的许诺事项。公司对第三届董事会列位董事正在任职期间，为公司及董事会的规范运做取健康成长做出的贡献暗示衷心感激！1、钟兴富先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永世，高中学历，经济师。曾先后任职于龙岩塑料编织厂、花岩浦大队、玉环县龙岩五金塑胶元件厂、台州万得凯五金成品无限公司、台州万得凯商业无限公司、玉环市龙溪镇花岩浦村股份经济合做社、玉环惠浦生物科技无限公司、浙江万得凯铜业无限公司、玉环市双环企业办理无限公司。现任台州万得凯智能配备科技无限公司代表人兼施行董事司理、玉环市浦发房地产开辟无限公司代表人兼施行董事司理、凯得利矿业无限公司代表人施行董事兼总司理、玉环市龙溪镇核心菜市场代表人、玉环龙溪机械修配厂代表人兼施行董事、港荣协和无限公司董事、凯盈国际（）无限公司代表人、玉环冉盛商贸无限公司代表人董事司理兼财政担任人、玉环市代表、浙江省水暖阀门行业协会会长。现任公司董事长、首席计谋官。截至本通知布告披露日，钟兴富先生间接持有公司股份18，200，000股，占公司总股本的18。1033%；通过持有台州合力投资征询合股企业（无限合股）23。60%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的1。1737%。钟兴富取汪素云为夫妻关系，陈金怯为二人之子，汪素云取汪桂苹为姐妹关系。为了进一步连结公司现实节制权的不变，钟兴富、陈方仁、陈金怯、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签订《分歧步履和谈》。除上述景象外，钟兴富先生取其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。曾任职于玉环龙溪机械修配厂、台州万得凯五金成品无限公司、台州万得凯商业无限公司、玉环心海投资开辟无限公司、浙江万得凯铜业无限公司监事。现任凯得利矿业无限公司监事、台州合力投资征询合股企业（无限合股）施行事务合股人、台州万得凯智能配备科技无限公司监事、金宏铜业（越南）无限公司代表人。现任公司董事、总司理。截至本通知布告披露日，陈方仁先生间接持有公司股份18，200，000股，占公司总股本的18。1033%；通过持有台州合力投资征询合股企业（无限合股）23。60%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的1。1737%。陈方仁取汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。汪桂苹取汪素云为姐妹关系。为了进一步连结公司现实节制权的不变，钟兴富、陈方仁、陈金怯、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签订《分歧步履和谈》。除上述景象外，陈方仁先生取其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。3、陈金怯先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永世，大学本科学历。曾任职于浙江万得凯铜业无限公司。现任台州华冠五金成品无限公司代表人兼施行董事司理、凯盈商业（玉环）无限义务公司监事、浙江万得凯阀门制制无限公司代表人兼施行董事。现任公司董事、副总司理。截至本通知布告披露日，陈金怯先生间接持有公司股份8，400，000股，占公司总股本的8。3553%。陈金怯先生为钟兴富取汪素云之子。为了进一步连结公司现实节制权的不变，钟兴富、陈方仁、陈金怯、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签订《分歧步履和谈》。除上述景象外，陈金怯先生取其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。4、陈礼宏先生，1991年8月出生，中国国籍，无境外永世，大学本科学历。曾任职于浙江万得凯铜业无限公司。现任浙江万得凯暖通科技无限公司代表人兼施行董事司理、台州华冠五金成品无限公司监事、凯盈商业（玉环）无限义务公司代表人兼施行董事司理、浙江万得凯阀门制制无限公司监事。现任公司董事、副总司理。截至本通知布告披露日，陈礼宏先生间接持有公司股份8，400，000股，占公司总股本的8。3553%。陈礼宏先生为陈方仁取汪桂苹之子。为了进一步连结公司现实节制权的不变，钟兴富、陈方仁、陈金怯、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签订《分歧步履和谈》。除上述景象外，陈礼宏先生取其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。曾先后任职于玉环一昕打字社、玉环谢菲打字社、浙江万得凯铜业无限公司。2017年11月起任职于公司外销部，截至本通知布告披露日，韩玲丽密斯间接持有公司股份8，000股，占公司总股本的0。0080%，通过持有台州合力投资征询合股企业（无限合股）0。6%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的0。0298%。韩玲丽密斯取其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》所的不得担任董事的景象，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的环境，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。1、朱建先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永世，工商办理硕士，正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于中国华能集团无限公司浙江分公司、钱江水利开辟股份无限公司、丽水市供排水无限义务公司、天堂硅谷资产办理集团无限公司。现任浙江众鑫环保科技集团股份无限公司财政总监，杭州尚祥科技无限公司代表人兼施行董事总司理，浙江佐力药业股份无限公司董事，浙江金盾风机股份无限公司董事。现任公司董事。截至本通知布告披露日，朱建先生未持有公司股份，取持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》等法令、律例的相关。2、陈楚龙先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，律师。曾任职于浙江星汇律师事务所律师、副从任等。现任浙江星汇律师事务所从任、合股人、玉环市社会组织代表人士联谊会会长、浙江海德曼智能配备股份无限公司董事。截至本通知布告披露日，陈楚龙先生未持有公司股份，取持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》等法令、律例的相关。3、连之伟先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生，传授。曾任职于西安建建科技大学。现任上海交通大学传授、博导。截至本通知布告披露日，连之伟先生未持有公司股份，取持有公司5%以上有表决权股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分的景象；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；其任职资历合适《公司法》及《公司章程》等法令、律例的相关。